В результате мероприятий, направленных на выполнение поручения Президента Украины по разоблачению коррупционных механизмов в государственных органах, сотрудники СБУ разоблачили и прекратили систематическую противоправную деятельность организованной группы из числа работников Регионального управления Департамента САТ ГНА Украины в г. Киеве.

Установлено, что члены группировки (должностные руководящего звена) ежемесячно взимали деньги в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. долларов из коммерческих структур и физических лиц за непроведение внеплановых проверок лицензионной деятельности по торговле алкогольными напитками и табачными изделиями.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий СБ Украины обнаружены и задокументированы факты незаконного получения средств работниками налоговой администрации через банковские счета, открытые на близких родственников. По подследственности, в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального Кодекса Украины, эти материалы были переданы в органы прокуратуры и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

В ходе расследования оперативниками совместно со следователями столичной прокуратуры проведено одновременное задержание подозреваемых в Киеве, Донецке и Днепропетровске, а также 10 обысков.

Прокуратурой города Киева расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Двух главных подозреваемых чиновников-налоговиков решением Голосеевского районного суда г.Киева взяли под стражу.