Кабинет Министров Украины принял постановление «Об утверждении Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента». Данный документ №746 от 25 августа обнародован на сайте правительства.

Согласно постановлению, субъекты первичного финансового мониторинга (риелторы, нотариусы, адвокаты, аудиторы) имеют право проверять и уточнять достоверность и полноту информации о своем клиенте и, в случае необходимости, получать необходимые конфиденциальные сведения о них в государственных органах - Государственной налоговой администрации Украины, в органах внутренних дел, Госкомпредпринимательстве.

«Государственные органы в течение 10 рабочих дней предоставляют субъекту первичного финансового мониторинга в соответствии с законодательством информацию об идентификации клиента, предусмотренной частями 11 и 12 статьи 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». Указанная информация предоставляется безвозмездно», - говорится в документе.

При этом в запросах субъектов первичного финмониторинга приводятся основания для предоставления государственными органами информации об идентификации клиента, ее перечень и цель использования такой информации.

В то же время информация, предоставляемая субъекту первичного финансового мониторинга от госорганов об идентификации клиента, является информацией с ограниченным доступом и используется исключительно с целью соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Напомним, Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» вступил в силу 21 августа 2010 года.